BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

                                                                       ESKİ ŞEKİL                                                                                                      YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

Madde 6- Şirketin sermayesi 10.000.000 TL’dir. Bu sermaye her bir beher değeri 1.000 TL kıymetinde 10.000 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 2.800.000,00. TL’nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 7.200.000 TL, 03.03.2021 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik İç Kaynakların Sermaye İlavesi Tespit Raporu’nda, 2020 yılı kurum karından yasal karşılık ve yedeklerin ayrılmasından sonra kalan ve ortaklara dağıtılmayan 16.690.019,12 TL geçmiş yıl karından karşılanacaktır. Ortaklara bedelsiz pay verilecektir.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir.

Pay sahibi Sermaye miktarı Sermaye oranı Payın türü
Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San.Tic.A.Ş 9.600.000,00 %96 Nama
T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 100.000,00 %1 Nama
İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San.ve Tic.A.Ş 100.000,00 %1 Nama
İstanbul İmar A.Ş 50.000,00 %0,5 Nama
İstanbul Çevre Yönetim San. ve Tic. A.Ş 50.000,00 %0,5 Nama
Pendik Hilal Konutları Site Yönetimi 100.000,00 %1 Nama

Sermaye taahhütlerinin ifasında ve ifa edilmeme halinde yönetim kurulunun ifayı talep usulü ile ifa edilmeme halinde uygulanacak müeyyideler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirket payları namadır ve pay senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur.

Payların nevinin dönüştürülmesi, diğer yasal koşullar da bulunmak şartıyla, esas sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur.

Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanun uyarınca çıkartılan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

 SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

Madde 6- Şirketin sermayesi 320.702.000,00-TL’dir. Bu sermaye beher değeri 1000 TL kıymetinde 320.702 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000,00-TL’nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 320.702.000,00-TL’nin 130.701.683,06-TL’si, 01.11.2024 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik İç Kaynakların Sermaye Eklenmesi Tespit Raporu’yla tespit edilen ve bilançoda yer alan 86.832.441,99-TL sermaye düzeltmesi olumlu farkından, 7.073.753,85-TL yasal yedekler enflasyon farkından, 36.795.487,22-TL Geçmiş yıl karlarından pay sahiplerinin payları oranında sermayeye ilavesiyle karşılanmıştır.

180.000.316,94-TL kısmı ise nakden karşılanacaktır. Nakden artırılan bu tutar, şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin ¼’ü tescilden önce, kalan ¾’ü ise 31.12.2024 tarihine kadar ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları, Yönetim Kurulu’nun alacağı karar/kararlar çerçevesinde ve sermaye artırımına iştirak eden ortakların yazılı olurları alınmak kaydıyla belirtilen tarihten önce de talep edilebilir.

Sermaye taahhütlerinin ifasında ve ifa edilmeme halinde yönetim kurulunun ifayı talep usulü ile ifa edilmeme halinde uygulanacak müeyyideler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirket payları namadır ve pay senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur.

Payların nevinin dönüştürülmesi, diğer yasal koşullar da bulunmak şartıyla, esas sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur.

Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanun uyarınca çıkartılan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Pay sahiplerinin rüçhan hakkını kullanmamaları halinde taahhüt edilmeyen pay, yönetim kurulu kararı/kararları ile diğer pay sahiplerine veya hariçten isteklilere teklif edilebilir.