İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

444459-0 SİCİL NUMARALI

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  24/02/2025 tarih 2025/16 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/04/2025 tarihinde Saat 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

                        İmza                                                                                                İmza

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                 YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Kadriye KASAPOĞLU                                                                                    GENEL MÜDÜR

                                                                                                                               Sema AKÇA OFLAS

Şirket Merkezi Adresi: İsmet Paşa Mah. Tuna Cad.

Gün Işığı Sitesi C2 Blok No:59ER Bayrampaşa/İstanbul

Tel                              : 0212 663 03 03

Web                            : www.bogaziciyonetim.istanbul

 

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET

 ANONİM ŞİRKETİ

10/04/2025 TARİHİNDE YAPILACAK

2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
  3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
  4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  5. TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
  6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
  7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
  8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
  9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
  10. Bağımsız Denetçi seçimi,
  11. TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
  12. 12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

VEKÂLETNAME

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 10/04/2025 tarihinde saat 14:30’da, “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere…………….TC Kimlik numaralı ……………………………’yı veya ……….. TC Kimlik numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil tayin ettiğimizi  bildiririz…./…./2025

VEKÂLETİ VERENİN

Unvanı                        : (Yazılmalı)

Sermaye Miktarı        : ………-TL

Hisse Adedi                : ……… Adet

Adresi                         : (yazılmalı)

Ad-Soyad-İmza                                                                     Ad-Soyad-İmza