İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
44459-0 SİCİL NUMARALI
BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 02/11/2024 tarihli, 2024/77 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19/12/2024 Perşembe günü saat 14:00’te Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noterde tasdik ettirmek suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri ilan olunur.
İmza
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Kadriye KASAPOĞLU
İmza
YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR
Av. Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL
Şirket Merkezi Adresi: İsmet Paşa Mah. Tuna Cad.
Gün Işığı Sitesi C2 Blok No:59ER Bayrampaşa/İstanbul
Tel : 0212 663 03 03
Web : www.bogaziciyonetim.istanbul
BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
19/12/2024 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- Ana Sözleşmenin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü” başlıklı 6. Maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
