BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş. GENEL KURUL İLANI
BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 24 Ocak 2020 tarih 2020/8 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Şubat 2020 Pazartesi günü Saat 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 17.03.2020 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
ETHEM PİŞKİN
Şirket Merkezi Adresi:
Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi No:81 Yeşilköy/Bakırköy
Tel: 0 (212) 663 03 03
Fax: 0 (212) 487 99 50
Web:www.bogaziciyonetim.ist – www.bogaziciyonetim.istanbul
BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE YAPILACAK
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 2020 Yılı bağımsız denetçinin seçimi
- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
VEKALETNAME
BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KAŞKANLIĞI’NA
Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 17 Şubat 2020 Pazartesi günü Saat: 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………………………………………………….’yı vekil tayin ediyoruz.
Vekilin (*)
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası
VEKALETNAME
BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KAŞKANLIĞI’NA
Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 17 Şubat 2020 Pazartesi günü Saat: 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………………………………………………….’yı vekil tayin ediyoruz.
Vekilin (*)
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası
