İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 444459-0 SİCİL NUMARALI BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  20/10/2025  tarihli, 2025/70  no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/11/2025 Pazartesi günü saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noterde tasdik ettirmek suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri ilan olunur.

 

 

 

                        İmza                                                                                                İmza

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                                            YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Nurten UĞURSOY                                                                                                 GENEL MÜDÜR

Sema AKÇA OFLAS

 

 

 

Şirket Merkezi Adresi: İsmet Paşa Mah. Tuna Cad.

Gün Işığı Sitesi C2 Blok No:59ER Bayrampaşa/İstanbul

Tel                              : 0212 663 03 03

Web                            : www.bogaziciyonetim.istanbul

 

 

 

 

 

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET

 ANONİM ŞİRKETİ

24/11/2025 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması.

3. Şirket ana sözleşmesinin “ SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ” başlıklı 6. Maddesinin 30.12.2024 tarihli, 11239 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 1341. Sayfasında yayınlanan halinin, ekte yer alan tadil metni uyarınca değiştirilmesi ve karara bağlanması.

4. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

VEKALETNAME

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

 

 

Hissedarı bulunduğumuz Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. AŞ’nin 24/11/2025 Pazartesi günü saat 10:00’da, “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi/kurumumuzu temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere ……………. TC Kimlik numaralı ……………………………’yı vekil tayin ettiğimizi  bildiririz.

 

 

 

VEKALETİ VERENİN

 

Unvanı                        :

Sermaye Miktarı           :                          -TL

Hisse Adedi                  :                          Adet

Adresi                          :

 

 

 

 

AD-SOYAD/UNVAN

 

ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

 

ESKİ ŞEKİL             : “SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ” başlıklı 6. Maddesi’nin 30.12.2024 tarihli, 11239 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 1341. sayfasında yayınlanan halidir.

YENİ ŞEKİL            :

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

 

Madde 6- Şirketin sermayesi 518.702.000,00 -TL’dir. Bu sermaye beher değeri 1000 TL kıymetinde 518.702 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 320.702.000,00 -TL’nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 198.000.000,00-TL’ nin tamamı nakden karşılanacaktır. Nakden artırılan bu tutar, şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin ¼’ü tescilden önce, kalan ¾’ü ise 31.12.2025 tarihine kadar ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları, Yönetim Kurulu’nun alacağı karar/kararlar çerçevesinde ve sermaye artırımına iştirak eden ortakların yazılı olurları alınmak kaydıyla belirtilen tarihten önce de talep edilebilir.

 

Sermaye taahhütlerinin ifasında ve ifa edilmeme halinde yönetim kurulunun ifayı talep usulü ile ifa edilmeme halinde uygulanacak müeyyideler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Şirket payları namadır ve pay senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur.

Payların nevinin dönüştürülmesi, diğer yasal koşullar da bulunmak şartıyla, esas sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur.

Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanun uyarınca çıkartılan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

 

Pay sahiplerinin rüçhan hakkını kullanmamaları halinde taahhüt edilmeyen pay, yönetim kurulu kararı/kararları ile diğer pay sahiplerine veya hariçten isteklilere teklif edilebilir.