BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
444459-0 SİCİL NUMARALI
BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 18/06/2025 tarih 2025/40 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31/07/2025 günü Saat 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                    YÖNETİM KURULU ÜYESİ – GENEL MÜDÜR
Nurten UĞURSOY                                                    Sema AKÇA OFLAS

Şirket Merkezi Adresi: İsmet Paşa Mah. Tuna Cad.
Gün Işığı Sitesi C2 Blok No:59ER Bayrampaşa/İstanbul
Tel : 0212 663 03 03
Web : www.bogaziciyonetim.istanbul 

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
31/07/2025 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

4- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31/07/2025 tarihinde saat 14:30’da, “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere…………….TC Kimlik numaralı ……………………………’yı veya ……….. TC Kimlik numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2025

VEKALETİ VERENİN

Unvanı : ………
Sermaye Miktarı : ………-TL
Hisse Adedi : ……… Adet
Adresi : ……….

Ad-Soyad-İmza                                                                                                                        Ad-Soyad-İmza